Escalabilidad, criterio técnico y control en procesos de debida diligencia; Acompañamos a organizaciones del sector financiero y no financiero en la tercerización total o parcial de procesos de debida diligencia, permitiendo escalar capacidad operativa sin perder calidad técnica, consistencia ni control sobre la toma de decisiones.
Nuestro servicio está orientado a todas las entidades entidades que gestionan volúmenes, escenarios complejos o necesidades específicas de análisis, bajo un enfoque basado en riesgos, consistente y alineado a la normativa aplicable.
Externalizamos procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, contrapartes y estructuras societarias, adaptando el alcance del servicio al perfil de riesgo y a los requerimientos de cada organización.
Nuestros servicios incluyen, entre otros
Los entregables se desarrollan bajo criterios homogéneos, con respaldo documental y foco en la toma de decisiones informadas.
Integramos tecnología, análisis de información e investigación como parte central de nuestros servicios de cumplimiento y gestión de riesgos, abordando los desafíos que plantean los entornos digitales, el uso intensivo de datos y las estructuras cada vez más complejas.
Desarrollamos investigaciones corporativas y análisis especializados orientados a identificar antecedentes relevantes, vínculos, señales de alerta y riesgos reputacionales, combinando información documental, fuentes públicas y fuentes abiertas (OSINT), así como datos estructurados y no estructurados, cuando el caso lo requiere.
Estas investigaciones se apoyan en nuestro criterio técnico y experiencia como firma habilitada por el Banco Central del Uruguay para la elaboración de informes de auditoría en materia de LA/FT, lo que aporta mayor solidez, consistencia y defensabilidad a los análisis realizados.
Asistimos a las organizaciones en la gestión responsable de la información y los datos personales, asegurando que los procesos de análisis, debida diligencia, monitoreo e investigación se desarrollen bajo criterios de legalidad, proporcionalidad, confidencialidad y trazabilidad, alineados a la normativa vigente y a las políticas internas.
Este enfoque permite fortalecer la toma de decisiones, mejorar la detección temprana de riesgos y garantizar que el uso de tecnología y datos se integre de forma consistente y defensable dentro de los sistemas de cumplimiento y control.
Estamos disponibles para analizar situaciones concretas, evacuar consultas y coordinar reuniones vinculadas a cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, auditoría, debida diligencia, investigaciones y gestión de riesgos.
Aportamos una mirada técnica, práctica y confidencial, orientada a acompañar la toma de decisiones en contextos regulatorios y operativos exigentes.