Acompañamos a organizaciones del sector financiero y no financiero en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus modelos de cumplimiento corporativo y gestión integral de riesgos, con foco en el gobierno interno, la prevención de conductas indebidas y la sostenibilidad del negocio.
Nuestro enfoque combina criterio técnico, visión estratégica y experiencia operativa, alineando los sistemas de control con la estructura, la cultura y los objetivos de cada organización.
Diseñamos e implementamos programas de compliance corporativo adaptados a la realidad de cada organización, integrando políticas, procedimientos y controles orientados a prevenir riesgos legales, operativos, reputacionales y éticos.
Asistimos en la elaboración y actualización de Códigos de Ética y Conducta, políticas internas, marcos de control y lineamientos de actuación, asegurando su coherencia con el modelo de negocio y su correcta adopción por parte de los equipos.
Integramos herramientas tecnológicas y enfoques digitales al sistema de compliance y control interno, acompañando la gestión de información, el uso responsable de datos y la incorporación de soluciones que fortalezcan la eficiencia y el monitoreo de los procesos.
Asistimos en la definición de criterios vinculados a protección de datos personales, seguridad de la información y uso de datos en entornos corporativos, asegurando su integración al marco general de cumplimiento y gestión de riesgos.
Acompañamos a las organizaciones en la identificación, evaluación y gestión de riesgos corporativos, considerando riesgos operativos, legales, reputacionales, estratégicos y tecnológicos, bajo enfoques integrales y basados en riesgo.
Desarrollamos matrices, mapas y metodologías de riesgo que permiten priorizar, mitigar y monitorear los riesgos relevantes, facilitando la toma de decisiones informadas a nivel de dirección y gobierno corporativo.
Diseñamos e implementamos canales de denuncias y mecanismos de reporte interno, alineados a buenas prácticas internacionales y a criterios de confidencialidad, trazabilidad y protección de la información.
Acompañamos procesos de investigación interna vinculados a eventuales incumplimientos, conflictos de interés o conductas irregulares, aportando metodología, análisis y soporte técnico para una gestión adecuada y consistente de los casos.
Estamos disponibles para analizar situaciones concretas, evacuar consultas y coordinar reuniones vinculadas a cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, auditoría, debida diligencia, investigaciones y gestión de riesgos.
Aportamos una mirada técnica, práctica y confidencial, orientada a acompañar la toma de decisiones en contextos regulatorios y operativos exigentes.