Elaboramos informes técnicos de investigación y debida diligencia, orientados a aportar claridad, contexto y respaldo documental para la toma de decisiones en entornos de riesgo.
Nuestros servicios están dirigidos a entidades financieras, sujetos obligados no financieros, empresas, estudios profesionales y particulares que requieran conocer en profundidad a personas físicas, personas jurídicas o estructuras societarias complejas.
Los informes no se limitan a la recopilación de datos.
Se estructuran con un análisis técnico claro, identificación de riesgos relevantes y conclusiones que permitan a la organización o al solicitante adoptar decisiones informadas, con respaldo documental.
Desarrollamos procesos de conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia basados en investigaciones exhaustivas, análisis documental y evaluación integral del perfil de riesgo.
Los informes pueden abarcar:
El objetivo es identificar antecedentes relevantes, relaciones significativas, señales de alerta y riesgos potenciales, aportando un análisis estructurado y técnicamente fundamentado.
Nuestras investigaciones incorporan técnicas avanzadas de Open Source Intelligence (OSINT), análisis de información pública, registros oficiales, bases societarias, información judicial, medios de prensa y otras fuentes abiertas, integrando datos estructurados y no estructurados cuando el caso lo requiere.
El abordaje combina:
Todo bajo criterios de trazabilidad, documentación, rigurosidad técnica y confidencialidad.
BST Global Consulting es una firma habilitada por el Banco Central del Uruguay para la elaboración de informes de auditoría en materia de LA/FT, lo que aporta un respaldo adicional a la calidad técnica y metodológica de los informes emitidos.
Nuestra experiencia en cumplimiento normativo, auditoría y gestión de riesgos nos permite elaborar investigaciones consistentes y alineadas a estándares regulatorios, incluso cuando los informes son requeridos en contextos sensibles o de alta exposición.
Las investigaciones se desarrollan bajo principios de legalidad, proporcionalidad, confidencialidad y protección de datos personales, asegurando que el tratamiento de la información se ajuste a la normativa vigente y a buenas prácticas internacionales.
Estamos disponibles para analizar situaciones concretas, evacuar consultas y coordinar reuniones vinculadas a cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, auditoría, debida diligencia, investigaciones y gestión de riesgos.
Aportamos una mirada técnica, práctica y confidencial, orientada a acompañar la toma de decisiones en contextos regulatorios y operativos exigentes.