Compliance / Legal / Audit / Training

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El cumplimiento no es teoría. Es decisión, experiencia y criterio.


BST GLOBAL CONSULTING

nuestra historia

BST Global Consulting es una firma especializada en prevención de lavado de activos y gestión integral de riesgos, con una sólida trayectoria en Uruguay y la región.


Entre 2009 y 2015, la firma operó bajo la denominación MVC Risks, brindando servicios de consultoría en materia de cumplimiento y riesgos. En enero de 2016, adopta la denominación BST Global Consulting, como parte de su integración a la firma global BST Global Consulting S.A., fortaleciendo su posicionamiento regional e internacional.


En ese mismo período, se constituye en Uruguay la empresa Wisday S.A., desde la cual BST presta servicios profesionales bajo el régimen de Zona Franca, ampliando su capacidad operativa y alcance regional.

CRECIMIENTO INTERNACIONAL

En línea con su estrategia de expansión, durante 2017 se crean filiales propias en Panamá (BST Global Consulting Panamá S.A.), Paraguay (BST Global Consulting Paraguay S.A.) y República Dominicana (BST Global Consulting Dominicana SRL), consolidando una red de oficinas propias en la región.
Actualmente, la firma cuenta con presencia internacional a través de oficinas propias y equipos especializados en Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y República Dominicana, ofreciendo servicios de consultoría, auditoría, capacitación y debida diligencia a corporaciones, reguladores, entidades financieras, medios de pago y firmas de abogados en toda América.

Nuestros Profesionales

Lic. Ricardo Sabella

Lic. Ricardo Sabella

Lic. Ricardo Sabella

Socio Director

LinkedIn

Lic. Ricardo Sabella

Lic. Ricardo Sabella

Lic. Mónica Calvo

Lic. Ricardo Sabella

Lic. Mónica Calvo

Coordinadora de Eventos Capacitación y Servicios tercerizados

LinkedIn

Dr. Francisco Olaso Martins

L.L.M. Dra. Verónica Sabella

L.L.M. Dra. Verónica Sabella

Legal & Compliance

Abogado Externo (of counsel)

Linkedin

L.L.M. Dra. Verónica Sabella

L.L.M. Dra. Verónica Sabella

L.L.M. Dra. Verónica Sabella

Legal & Compliance

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Agustín Alvarez

L.L.M. Dra. Verónica Sabella

Agustín Alvarez

Consultor Senior Auditoría Compliance

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Dr. Alejandro Rodríguez

Dr. Alejandro Rodríguez

Dr. Alejandro Rodríguez

Legal & Compliance

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Patricia Trifoglio

Dr. Alejandro Rodríguez

Dr. Alejandro Rodríguez

Consultora Senior Auditoría Compliance

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Sebastián Sabella

Dr. Alejandro Rodríguez

Sebastián Sabella

Technology & Innovation Specialist

LinkedIn

Estela Mestre

Eugenia Acquila

Sebastián Sabella

Asistente administrativa

Eugenia Acquila

Eugenia Acquila

Eugenia Acquila

Eugenia Acquila

Eugenia Acquila

Asistente de eventos

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