Ayudamos a las organizaciones a entender el riesgo, implementar soluciones, capacitar equipos y actuar con claridad en los desafíos reales del cumplimiento

Brindamos servicios integrales en cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, gestión integral de riesgos e investigaciones, acompañando a organizaciones del sector financiero y no financiero en contextos regulatorios cada vez más complejos y exigentes.

Somos una firma habilitada por el Banco Central del Uruguay para la elaboración de informes de auditoría en materia de LA/FT, y contamos con una sólida experiencia en consultoría, auditoría, debida diligencia y capacitación, trabajando con corporaciones, reguladores, entidades financieras, medios de pago y firmas de abogados en toda América.

Nuestro enfoque combina experiencia operativa, criterio regulatorio y una fuerte especialización en entornos digitales, incluyendo investigaciones corporativas, análisis con fuentes abiertas (OSINT), protección de datos personales, debida diligencia y evaluación de estructuras complejas, siempre con foco en la toma de decisiones, la gestión efectiva del riesgo y la realidad operativa de cada organización.