Próximos Eventos

Marzo 12

Conferencia Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Imp

8:30 a. m. - 5:30 p.m.

Granados Park Hotel Asunción, Paraguay

Detalles del evento

Marzo 12

Conferencia Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Imp

Te invitamos a este encuentro de profesionales en Paraguay, donde compartiremos experiencias prácticas que permitan arribar a procedimientos...

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8:30 a. m. - 5:30 p.m.

Granados Park Hotel Asunción, Paraguay

Marzo 17

Desarrollo de modelo para autoevaluación de riesgos de Delitos Financieros

9:00 a.m. - 12:45 p.m.

Montevideo, Uruguay

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Marzo 17

Desarrollo de modelo para autoevaluación de riesgos de Delitos Financieros

Este Taller propondrá un modelo de identificación y evaluación de riesgo de Delitos Financieros, teniendo en cuenta las últimas estadísticas...

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9:00 a.m. - 12:45 p.m.

Montevideo, Uruguay

Marzo 30

Inicio Curso e-learning GESION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS en Plataforma ALIDE

Del 30 de Marzo al 10 de Mayo

www.alidevirtual.org

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Marzo 30

Inicio Curso e-learning GESION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS en Plataforma ALIDE

Se trata de un curso desarrollado en la Plaforma E-Learning de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo...

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Del 30 de Marzo al 10 de Mayo

www.alidevirtual.org

Marzo 30 y 31 Abril 1 y 2

Taller Intensivo sobre Evaluación de Riesgo de Lavado de Activos en Guayaquil y Quito, Ecuador

30 y 31/03 Guayaquil 1 y 2/4 Quito

Ecuador

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Marzo 30 y 31 Abril 1 y 2

Taller Intensivo sobre Evaluación de Riesgo de Lavado de Activos en Guayaquil y Quito, Ecuador

Los invitamos a estos eventos que se desarrollarán en ambas ciudades en Ecuador. EL objetivo principal es discutir herramientas y procedimie...

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30 y 31/03 Guayaquil 1 y 2/4 Quito

Ecuador

Mayo 7 y 8

8va Edición Congreso de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Todo el día

Kibón Avanza - Montevideo Uruguay

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Mayo 7 y 8

8va Edición Congreso de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas en Montevideo. La reunión de profesionales más importante de la región. Con el m...

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Todo el día

Kibón Avanza - Montevideo Uruguay

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