El cumplimiento no es teoría. Es decisión, experiencia y criterio.

En BST Global Consulting desarrollamos un análisis especializado sobre la reciente reforma de la Ley N.º 19.574, eje central del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay .

El informe examina los principales cambios normativos introducidos, incluyendo la incorporación de responsabilidad administrativa para directivos y alta gerencia, nuevas restricciones al uso de efectivo y la ampliación del alcance de las obligaciones para sujetos no financieros.

Asimismo, se abordan modificaciones relevantes en materia de debida diligencia, activos virtuales, fiduciarios no financieros, delitos precedentes y facultades de los organismos de control, junto con un análisis de los desafíos interpretativos que surgen de la nueva normativa.

Este trabajo permite comprender el impacto práctico de la reforma sobre las organizaciones, facilitando la adecuación de los programas de cumplimiento y la toma de decisiones estratégicas en un entorno regulatorio en evolución.