Servicios

CUMPLIMIENTO ANTILAVADO & REGULATORIO

Diseño y actualización de procedimientos antilavado de activos
Evaluación de riesgos y su documentación
Auditorías ( Registro ante el BCU con nro. 7541)
Documentación operativa & legal
Asesoramiento personalizado con los expertos mejor calificados en regulación financiera
Tercerización de procesos de Debida Diligencia

CORPORATE COMPLIANCE & GESTION DE RIESGOS

Identificación, evaluación y propuestas de tratamiento integral de riesgos
Due Diligence Reports
Elaboración de documentos corporativos
Redacción y revisión de contratos y documentos legales
Asistencia en cumplimiento FATCA / CRS
Diseño de Códigos de Etica & Políticas antisoborno
Identificación de riesgos en operaciones Cross border

CAPACITACION

Desarrollo y ejecución de planes de capacitación & entrenamiento in house o a distancia
Organización de los eventos presenciales más importantes de la región ( Con registro ante el Ministerio de Turismo del Uruguay como Organizador de Eventos)