Servicios

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CUMPLIMIENTO ANTILAVADO & REGULATORIO

  • Diseño y actualización de procedimientos antilavado de activos
  • Evaluación de riesgos y su documentación
  • Auditorías ( Registro ante el BCU con nro. 7541)
  • Documentación operativa & legal
  • Asesoramiento personalizado con los expertos mejor calificados en regulación financiera
  • Tercerización de procesos de Debida Diligencia

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CORPORATE COMPLIANCE & GESTION DE RIESGOS

  • Identificación, evaluación y propuestas de tratamiento integral de riesgos
  • Due Diligence Reports
  • Elaboración de documentos corporativos
  • Redacción y revisión de contratos y documentos legales
  • Asistencia en cumplimiento FATCA / CRS
  • Diseño de Códigos de Etica & Políticas antisoborno
  • Identificación de riesgos en operaciones Cross border

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CAPACITACION

  • Desarrollo y ejecución de planes de capacitación & entrenamiento in house o a distancia
  • Organización de los eventos presenciales más importantes de la región ( Con registro ante el Ministerio de Turismo del Uruguay como Organizador de Eventos)