Compliance / Legal / Audit / Training

+598 2903.1144

BST Global Consulting Uruguay
BST Global Consulting Uruguay
  • Inicio
  • Nosotros
  • Blog
  • Clientes
  • Eventos
  • Contacto
  • Más
    • Inicio
    • Nosotros
    • Blog
    • Clientes
    • Eventos
    • Contacto

+598 2903.1144


  • Inicio
  • Nosotros
  • Blog
  • Clientes
  • Eventos
  • Contacto

Servicios

CUMPLIMIENTO ANTILAVADO & REGULATORIO

  • Diseño y actualización de procedimientos antilavado de activos
  • Evaluación de riesgos y su documentación
  • Auditorías ( Registro ante el BCU con nro. 7541)
  • Documentación operativa & legal
  • Asesoramiento personalizado con los expertos mejor calificados en regulación financiera
  • Tercerización de procesos de Debida Diligencia

CORPORATE COMPLIANCE & GESTION DE RIESGOS

  • Identificación, evaluación y propuestas de tratamiento integral de riesgos
  • Due Diligence Reports
  • Elaboración de documentos corporativos
  • Redacción y revisión de contratos y documentos legales
  • Asistencia en cumplimiento FATCA / CRS
  • Diseño de Códigos de Etica & Políticas antisoborno
  • Identificación de riesgos en operaciones Cross border

CAPACITACION

  • Desarrollo y ejecución de planes de capacitación & entrenamiento in house o a distancia
  • Organización de los eventos presenciales más importantes de la región ( Con registro ante el Ministerio de Turismo del Uruguay como Organizador de Eventos)

Copyright © 2023 BST Global Consulting SRL - Todos los derechos reservados.

  • Blog
  • Eventos
  • Política de privacidad
  • El equipo
  • La práctica
  • La historia